La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció el bloqueo de cuentas bancarias a 13 casinos en distintos estados del país tras detectar operaciones financieras irregulares vinculadas a presunto lavado de dinero. De acuerdo con la dependencia, los establecimientos realizaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Redacción / Nacional
Según el comunicado oficial, los flujos detectados tuvieron como destino países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, lo que levantó sospechas de triangulación de capitales. Ante esto, Hacienda, explicó que, por su alto riesgo financiero, los casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas, con el fin de proteger a los usuarios y evitar que se usen como canales de blanqueo.
Cabe mencionar que las casas de apuestas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y CDMX. Por lo que, la Unidad de Inteligencia Financiera, presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal; además del uso de intermediarios sin perfil económico acorde al dinero recibido.
Entre estos se encontraban supuestas amas de casa, estudiantes y jubilados, mismos que eran utilizados con el propósito de recibir y transferir fondos a los verdaderos beneficiarios. Este método, señalaron las autoridades, permitía ocultar la identidad de los operadores detrás de las plataformas; aunado a que esto se produce luego de que Estados Unidos sancionara a los bancos Intercam y CIBanco.
Por otro lado, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación revisa todos los permisos de juego y prepara una reforma a la Ley de Casinos con el objetivo de regular las apuestas en línea, aún fuera del marco legal vigente. Asimismo, se destacó que la acción es un esfuerzo de cooperación internacional junto a las agencias estadounidenses FinCEN y OFAC.
